美国司法部

英伟达收到美国司法部传票，反垄断调查升级

据金色财经报道，美国司法部已向英伟达（NVDA.O）等公司发出传票，以获取英伟达违反反垄断法的证据，这表明调查已升级。据悉，此前司法部仅向相关公司发放问卷，而现在则发出了具有法律约束力的请求，要求接收方提供信息。这意味着政府的调查距离正式提...

升级收到 2024-09-04 46

8月3日消息，据News.bitcoin报道，美国司法部 (DOJ) 已启动企业举报人奖励试点计划，以鼓励举报企业犯罪活动。如果公司在收到内部举报人报告后 120 天内自愿进行自我举报，且在司法部联系之前采取行动，则可以根据《企业执法和自愿...

金色财经报道，Andrew Left 和 Citron Capital 因涉嫌数百万美元的欺诈行为遭到美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）指控。据悉，Citron Research 是 GameStop 最著名的卖空者之一，今年六...

SEC 指控 2024-07-27 69

金色财经报道，根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，称BitMEX故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。美国检察官DamianWilliams表示：“正如BitMEX创始人...

bitmex 洗钱 2024-07-11 98

金色财经报道，美国司法部宣布判处HYDRO创始人ShaneHampton和财务工程主管MichaelKane有罪，罪名是操纵HydrogenTechnology的HYDRO代币价格。经调查发现，这两人雇佣了第三方公司南非的Moonwalke...

HYDRO 代币 2024-06-27 89

金色财经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。...

金色财经报道，美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人，根据5月29日的起诉书，该犯罪嫌疑人涉嫌“创建并传播恶意软件，以入侵和聚集全球数百万台家用Windows计算机网络”，区块链分析公司Chainlysis的一项独立分...

金色财经报道，纽约南区法院于当地时间5月28日举行了美国司法部（DoJ）对SamouraiWallet开发者KeonneRodriguez和WilliamLonerganHill的首次听证会。Rodriguez和Hill被指控洗钱和经营无牌...

金色财经报道，美国司法部披露，美国联邦政府已成功破获了暗网毒品交易市场 Incognito Market，该暗网市场涉及加密货币交易额高达 8000 万美元。据美国司法部称，该市场促进了多种非法药物的销售，其市场主要管理人员已被捕，该市场累...

交易加密 2024-05-21 103

5月16日消息，美国司法部南区检察官办公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞，在大约12秒内盗取价值约2500万美元的加密货币而被捕。...