逮捕

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至3月下旬向警方报到。香港警方表示，截至2月8日下午4时，警方共接获2636名受害人报案，涉及金额约16...

jpex 人数 2024-02-09 75

金色财经报道，韩国当局逮捕了前Terra首席财务官HanChang-joon，指控其非法获利约4000万美元。指控称HanChang-joon通过虚假营销Terra稳定币，明知其无法作为实际支付手段，却误导投资者。...

TERRA 逮捕 2024-02-08 97

金色财经报道，韩国检察官已对Bang发出逮捕令，他是当地加密货币贷款公司Delio和投资公司Haru Invest暂停提款调查的关键人物。Bang拥有B。...

关键 提款 2024-01-24 93

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的...

承兑商 涉案 2023-12-24 67

金色财经报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。...

警方 香港 2023-12-10 88

笔录期间，警方问我为什么一开车出去，银行卡就有进账？报案人在深圳报的警，因为金额较小（两三万），深圳那边把这个另案转到了我的户籍公安局，进行调查。我打开火币交易所，调出了我与报案人的交易记录，说了情况，力证了自己的清白。...

币圈 经历 2024-01-20 85

据ForesightNews报道，美国国税局（IRS）以欺诈罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通过推广虚假加密投资计划HyperVerse诈骗超过700万美元。HyperVerse加密计划导致数千人损失数百万美元，该计划由一个名为Hy...

涉案 美元 2024-01-09 94

BlockBeats 消息，1 月 24 日，据韩国媒体 Digital Asset 报道，韩国检察官就 Delio 和 Haru Invest 暂停提款案对一名关键人物 Bang 发出逮捕令。Bang 据称拥有 B。...

发布 币圈 2024-01-24 42

金色财经报道，被控与Virgil Griffith共谋违反美国针对朝鲜制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos据悉在一辆前往马德里的火车上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的审判后被无条件释放，据...

法案 美国 2023-12-02 87

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

加密 加密货币 2023-12-01 40