指控

Odaily星球日报讯现已破产的加密货币借贷机构Cred的三名前高管被控涉嫌在2020年11月宣布破产之前参与电信欺诈和洗钱活动。美国加州北区联邦检察官办公室在5月3日的一份声明中表示：“此次起诉表明了我们保护市场不受欺诈者侵害、保护投资者...

CRED 加密 2024-05-04 80

CryptoQuant首席执行官抨击美国司法部对Samourai钱包创始人的指控在美国司法部指控Samourai钱包创始人通过加密货币混合洗钱近1亿美元后，CryptoQuant首席执行官KiYoungJu支持了Samourai钱包创始人。...

Samourai 创始人 2024-04-25 48

据 Foresight News 报道，首尔南区地方检察厅正在调查韩国游戏公司 Wemade，指控其逃避作为虚拟资产企业的报告义务，并在法律许可外获取巨额利润。韩国区块链游戏平台 WEMIX 发文回应称，「通过钱包服务和 Phoenix D...

公司 报告 2024-02-08 70

根據提交給伊利諾伊州北區美國地區法院的起訴書，從2021年3月到2023年4月，三位被告執行了針對多個受害者實施SIM卡交換攻擊，儘管起訴書中沒有透露具體的受害對象，但彭博社今天引用兩位熟悉此事的消息來源報道稱，而FTX正是其中一個受害者。...

FTX SIM 2024-02-02 49

根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。...

加密 投资 2023-12-15 91

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 指控 2024-01-30 57

12月13日消息，Binance向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提交文件，文件称Binance此前与美DOJ和FinCEN达成的和解协议同SEC对Binance的指控没有实质关联，SEC的补充简报并未就本案提出新的有效证据。...

BINANCE 协议 2023-12-13 80

金色财经报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 ...

加密 庞氏骗局 2023-12-13 98

美国证券交易委员会(SEC)在周二提交的文件中表示,将接受ShapeShift的和解提议,包括支付275万美元的罚款以及该公司同意不再违反《证券交易法》的协议。ShapeShift是一家之前在科罗拉多州丹佛市运营的加密货币交易所,但在202...

SEC ShapeShift 2024-03-06 102

一项重大进展是，亿万富 Joe Lewis 承认了 19 项与美国 内幕交易相关的欺诈指控。Lewis 已将巴哈马价值超过 7600 万美元的财产出售给 FTX 创始人Sam Bankman-Fried，他承认自己参与了一项为朋友...

FTX JOE 2024-01-28 69