案件

金色财经报道，美国国税局(IRS)刑事调查部门将4起与加密货币相关的案件列入2023年十大“最突出、最引人注目的调查”案件。这些案件包括对丝绸之路市场、OneCoin、OysterProtocol创始人“BrunoBlock”以及使用比特币...

加密 案件 2023-12-13 93

金色财经报道，英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前被骗的交易员，该团伙利用加密货币交易所的故障从用户那里窃取了至少2200万英镑（2800万美元）。据报道，该团伙在2017年底从澳大利亚加密货币交易所CoinS...

比特 比特币 2023-12-12 36

金色财经报道，中国台湾当局金融监督管理委员会公布最新统计，今年前11月接获民众反映的投资诈骗案件达710件，已超越2022年全年的636件。其中有部分案件涉及虚拟货币诈骗，不法集团宣称虚拟货币交易可获取高收益，或先以提供利益方式诱使民众投资...

投资 案件 2023-12-12 75

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）称，BinanceHoldingsLtd尽管美国证券交易委员会没有参与该协议，但SEC周五辩称，华盛顿审理其案件的联邦法院应权衡Binance和该公司前首席执行官赵长鹏在11月21日和解协议中的供述...

BINANCE 美国 2023-12-09 42

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）被授予额外一周的时间来回应犹他州一名联邦法官的要求，该法官命令SEC解释加密初创公司DEBT Box案件中做出的一系列“虚假或误导性”的陈述，回复截止日期是12月21日。...

解释 美国 2023-12-09 53

金色财经报道，一份英国法庭文件显示，CraigWright旗下公司TulipTrading需要证明对约110,000枚比特币的所有权，这些比特币是2021年针对一组比特币开发商提起的案件的核心。根据比特币法律辩护基金网站上发布的英格兰和威尔...

公司 比特 2023-12-08 62

金色财经报道，香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4点，共接获2628名受害人报案，涉及金额约16.1亿元，共有67人被捕，目前所有被捕人已获准保释候查，但不排除更多人被捕。...

jpex 涉案 2023-12-07 68

据SEC称，Terraform Labs案中的某些加密货币是否符合Howey测试（SEC确定什么是证券的标准）下的证券的问题引发了讨论，SEC律师要求法官确定某些加密资产是否为证券，而不是由陪审团决定。...

加密 加密货币 2023-12-06 46

金色财经报道，据彭博社消息，美国国税局犯罪部门负责人Jim Lee表示，涉及加密货币相关逃税的案件正在激增。根据该部门涵盖 2022 年 10 月 1 日至 9 月 30 日的最新年度报告，这些调查涵盖了一系列问题，包括纳税人未能报告资本收...

加密 案件 2023-12-05 57

据悉，经司法审计2023年5月至6月间本案共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。杨浦区人民法院经审理认为，被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒...

币圈 数字 2024-01-10 59