案件

金色财经报道，日照市中级人民法院公布工作报告案例，披露莒县法院判处一起虚拟货币“跑分”案件，被告人设立“洗钱”窝点，通过在国内招揽能提供虚拟货币平台账户、银行卡的“客户”，用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转换成虚拟货币，协助转移违法犯罪资金...

公布 案件 2024-01-15 90

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX诈骗案暂仍未有人被检控，香港警务处处长萧泽颐表示，仍需时调查受害人资金流向，警方与证监会已成立专责工作小组，每星期至少两度交流情报，以加强监察和调查相关非法活动。...

jpex 时间 2024-01-10 68

金色财经报道，据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从中...

兑换 外汇 2024-01-07 68

金色财经报道，Markowitz Ringel Trusty & Hartog的合伙人Alan R. Rosenberg在接受采访时表示，FTX的破产案件将比其他一些加密货币破产案（如Celsius和BlockFi）拖延更长时间。这...

FTX 破产 2024-01-02 100

金色财经报道，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。...

jpex 发布 2023-12-31 75

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的...

承兑商 涉案 2023-12-24 67

金色财经报道，加密货币投资公司IkigaiAssetManagement首席投资官TravisKling在X平台发帖称，该公司已出售其在FTX破产案中的6500万美元债权。他写道：“我们得到了一个令我们满意的价格，而且这个价格比我们六个月前...

FTX 破产 2023-12-23 47

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）的律师在一份文件中承认对一家加密货币公司下达限制令和资产冻结令时歪曲了事实，SEC承认程序失误，并表示“严重而深切的遗憾”。SEC表示，即将于2024年1月对所有执法部门人员进行强制性培训，培训将强...

加密 案件 2023-12-23 94

金色财经报道，英国国家审计署（NAO）周五发布了一份题为《金融服务监管：适应变化》的报告指出，英国金融行为监管局（FCA）透露，在2020年1月至2023年6月期间，它已经处理了1400多起加密货币案件。...

加密 加密货币 2023-12-13 86

金色财经报道，当地时间12月11日，美国加州联邦陪审团裁定，Google母公司Alphabet在与游戏开发商EpicGames的反垄断诉讼中败诉。法官裁定，Google移动应用商店在基于安卓软件的程序分发和支付市场上保持着垄断地位。...

开发 游戏 2023-12-13 77