案件

PANews 1月10日消息，上海市杨浦区人民法院公众号公布，上海首例利用数字人民币“跑分”案件已审结，犯罪团伙利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”，与上家沟通确定需要取现的金额后购买兑换虚拟货币...

数字 数字人 2024-01-10 77

Shelby命令证券交易委员会(SEC)解释其在实施和维持针对加密公司DEBTBox的临时限制令(TRO)过程中所做的声明，法官发现，SEC关于该命令的一些声明是“虚假或误导性的”，并表示SEC律师或将面临制裁。...

加密 律师 2023-12-03 79

金色财经报道，美国地区法官Robert Shelby在针对加密公司DEBT Box的案件中向美国证券交易委员会 (SEC) 发出警告，Ripple律师John E. Deaton表示，他对该事态发展并不感到惊讶，这表明SEC对加密案件的处理...

ripple 加密 2023-12-02 32

金色财经报道，一份法院文件显示，一名联邦法官周四警告美国证券交易委员会（SEC）的律师，他可能会因为他们涉嫌以"虚假和误导性"的借口说服法院冻结一家加密货币公司的资产而对他们进行制裁。Shelby法官在一份命令中说，美国证券交易委员会的"错...

加密 案件 2023-12-02 61

深潮TechFlow消息，美国证券交易委员会（SEC）的律师周四向法官道歉，称他们歪曲了用于确保对一家加密公司发出限制令和资产冻结的事实。该机构罕见的谴责源于美国证券交易委员会（SEC）在7月份对加密公司DigitalLicensingIn...

加密 案件 2023-12-23 60

迈阿密帮派头目-埃斯特班·卡布雷拉·达·科尔特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策划加密货币骗局，诈骗美国银行和一家知名交易所金额超过 400 万美元， 被纽约联邦法院判处 63 个月监禁。该计划涉及欺诈性退...

个月 加密 2023-12-02 88

金色财经报道，虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案。吴杰庄说，根据求助市民反映投资后被要求下载手机应用程式，在程式见到一度有赚钱，但想取回资金时，骗徒声称资产被反洗黑钱部门调查，需要冻结户口，更讹称牵涉投资者和家人...

加密 2023-11-27 35

金色财经报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 信息 2023-11-26 82

金色财经报道，截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近12亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声称...

合作 将来 2023-11-26 45

金色财经报道，香港警方商业罪案调查科总督察柯咏恩在针对“涉HOUNAX投资骗案”表示，骗徒会先利用不同社交媒体接触受害人，自称投资专家，邀请对方加入群组，并分享投资资讯，提出股票及虚拟资产投资分析和贴士，当受害人表示有兴趣投资时，骗徒就会发...

投资 警方 2023-11-26 70