监禁

由于5500万美元的计划，加密投资基金高管被判三年监禁

金色财经报道，俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络主管Lilian Nurieva因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值5500万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融...

加密基金 2024-05-21 62

金色财经报道，巴拉圭政府正在敦促立法者通过一项法案，对非法比特币矿工处以长达10年的监禁，以应对威胁国有国家电力管理局（ANDE）的大量窃电行为。该法案规定，巴拉圭警方和检察官可以没收和出售非法采矿设备，以保护国家电力管理局免受能源盗窃带来...

RyanSalame在FTX和Alameda任职期间，为FTX客户管理电汇存款和法币兑换，利用Alameda的资金参与政治献金，并在巴哈马领导慈善活动。在提交的文件中，其律师辩称，Salame在被关闭的公司中扮演的角色与欺诈的核心关系不大，...

FTX 个月 2024-05-15 80

金色财经报道，周二，荷兰法官在斯海尔托亨博斯法院裁定，TornadoCash开发商AlexeyPertsev犯有洗钱罪。法庭判处Pertsev64个月监禁。2022年8月，TornadoCash被美国政府列入黑名单后，该开发商首次在荷兰被判...

个月开发 2024-05-14 87

金色财经报道，美国司法部周三宣布，与REvil勒索软件集团相关联的乌克兰公民YaroslavVasinskyi（也被称为Rabotnik），因参与实施超过2500起勒索软件攻击并索取超过7亿美元的赎金，被判处13年7个月监禁。...

金色财经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。...

个月洗钱 2024-05-01 45

金色财经报道，据The Verge记者Elizabeth Lopatto透露，美国缓刑办公室在CZ案中发言称，建议判处CZ五个月监禁，他们认为足以震慑被告CZ和其他人，该量刑也不会造成不必要的量刑过度，同时也是美国此类行为的最长刑期之一。...

CZ 个月 2024-05-01 90

金色财经报道，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台ACEExchange相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少20年监禁。检察官目前认为，有超过1,200人被骗，估计损失总额达8亿新台币（2,456万美元）。...

ACE 中国 2024-04-27 58

金色财经报道，Instagram大VJabaraIgbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官FredericBlock判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈...

此前报道，美国司法部律师周二晚间提交的刑期陈述书（sentencingmemo）中表示，CZ去年11月承认违反《银行保密法》的罪名后，应判处36个月监禁，并支付5000万美元罚款。金色财经报道，Binance创始人CZ的律师在午提交的文件中...

CZ 律师 2024-04-24 34