监禁

金色财经报道，虚拟货币交易所Bitsonic负责人因夸大其自行发行的虚拟货币的市场价格和交易量并诈骗客户约100亿韩元的存款而受审，已在一审中被判处监禁。首尔东区法院第12刑事庭（副首席法官李钟彩）6日判处Bitsonic首席执行官申武（4...

价格 市场 2024-02-06 82

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在...

律师 欺诈 2024-01-26 36

金色财经报道，据 Inner City Press消息，加密庞氏骗局IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa被美国法官判处5年监禁。...

CEO 加密 2024-01-20 102

Odaily星球日报讯新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地A...

个月 加密 2024-04-07 47

金色财经报道，韩国最高法院将一名骗取153亿美元的加密货币欺诈者判入狱10年，维持2月份的判决。金色财经2月9日报道，韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名...

银行 加密 2023-12-20 96

检察官告诉法庭“接受交易”美国检察官强调了币安违规行为的严重性。事实上，他们强调了该公司故意违反国家经济制裁法，它还使金融系统面临恶意实体的利用。认罪协议正在等待西雅图联邦法官的批准，这反映了币安不当行为的严重性。...

个月 交易 2024-02-18 44

Odaily星球日报讯 美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官 Martin Mizrahi 将面临最高 127 年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过 400 万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。...

CEO 判决 2024-03-07 50

迈阿密帮派头目-埃斯特班·卡布雷拉·达·科尔特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策划加密货币骗局，诈骗美国银行和一家知名交易所金额超过 400 万美元， 被纽约联邦法院判处 63 个月监禁。该计划涉及欺诈性退...

个月 加密 2023-12-02 91

金色财经报道，在11月24日提交的文件中，美国检察官指出，他们可能会超出指导方针，寻求对币安前首席执行官赵长鹏(CZ)判处法定最高10年监禁。检察官指出：现实情况是，指导方针范围的上限可能高达18个月，美国可以自由地主张任何最高法定最长10...

币安 美国 2023-11-27 100

涉及币安创始人赵长鹏“CZ”赵的持续法律传奇出现了新的转折，美国司法部(DOJ)推动在宣判前实施旅行限制，并主张可能判处10年监禁。美国司法部旅行限制论点在周六深夜提交的一份法庭文件中，司法部律师重申了他们的立场，即在宣判之前，赵应被限制在...

创始人 币安 2023-11-30 93