监禁

金色财经报道，前Hydrogen Technology Corporation CEO Michael Kane因操纵加密货币价格被判45个月监禁，前金融工程负责人Shane Hampton被判35个月监禁。...

CEO 价格 2024-06-26 98

金色财经报道，美国司法部（DOJ）周五宣布，来自科罗拉多州的46岁男子RobertWesleyRobb承认犯有电信欺诈罪，他以虚假承诺最大可提取价值（MEV）加密货币交易机器人欺骗投资者。2023年9月8日，一名来自弗吉尼亚州的投资者向罗伯...

加密 加密货币 2024-06-23 74

尽管逃税指控于本月初被撤销，但Gambaryan仍被拘留，等待因另一项洗钱指控接受审判。最近，两名美国国会议员探望了拘留中的Gambaryan，并声称这位币安金融犯罪合规负责人因健康状况不佳和缺乏足够的医疗保健而患有疟疾和肺炎。...

优质 币安 2024-06-23 86

金色财经报道，被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。...

加密 庞氏骗局 2024-05-31 65

金色财经报道，前德意志银行高管RashawnRussell，于5月31日在布鲁克林的纽约东区地方法院被判处41个月监禁，罪名包括加密货币欺诈和银行卡欺诈意图。此外，从2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43个身份获取了97...

个月 加密 2024-05-31 57

金色财经报道，被判处 90 个月监禁的前 FTX 高管 Ryan Salame 暗示将出书，他的X账户在沉寂近两年后发文并写道：“hot damn, this is going to get interesting quickly（太棒了，...

FTX 个月 2024-05-30 54

金色财经报道，据美国司法部网站披露，美国纽约南区检察官Damian Williams今天宣布，FTX巴哈马子公司FTX Digital Markets Ltd.首席执行官Ryan Salame入狱90个月（7.5年），除了监禁之外，Ryan...

FTX 监禁 2024-05-29 43

金色财经报道，美国北卡罗来纳州西区检察官办公室本周宣布，印度公民Chirag Tomar已承认“通过欺骗 Coinbase 网站窃取超过3700万美元的联邦指控”，承认犯有电信欺诈罪，最高可判处20年监禁和25万美元罚款。...

coinbase 印度 2024-05-26 99

金色财经报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（JianWen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。...

个月 比特 2024-05-25 91

5月24日消息，nChain前首席执行官ChristenAger-Hanssen因泄露揭露CraigWright的文件，在5月3日的英国高等法院听证会上被判10个月监禁。法院认定Ager-Hanssen违反了多项法院命令，包括删除泄露文件、...

个月 泄露 2024-05-24 51