监禁

金色财经报道，据法庭文件，美国检察官寻求对前币安首席执行官赵长鹏判处36个月的监禁。...

个月 币安 2024-04-24 76

金色财经报道，加密货币交易员Avraham Eisenberg可能会在他的刑事商品欺诈和操纵审判中作证，其辩护团队周四表示。Avraham Eisenberg于2022年10月在DeFi交易平台MangoMarkets上交易的三项指控如果全...

监禁 面临 2024-04-12 37

金色财经报道，加密货币交易平台FTX创始人SBF当地时间4月11日就其被判25年监禁提起上诉。去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定SBF罪名成立，其中包括FTX于2022年倒闭引发的七项欺诈和共谋罪名。...

SBF 面临 2024-04-12 54

金色财经报道，币安首席合规官 Noah Perlman 表示，币安正在尽最大努力与尼日利亚政府“合作”，以确保被监禁的金融犯罪调查负责人 Tigran Gambaryan 获释，他对币安可以与尼日利亚政府达成释放 Tigran Gambra...

合作 币安 2024-04-11 54

4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC6...

个月 币安 2024-04-07 40

金色财经报道，OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃11亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将11亿美元的非法...

加密 骗局 2024-04-04 44

金色财经报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加密...

个月 开发 2024-03-28 88

金色财经报道，据市场消息，法庭文件透露，美检察官敦促法官以FTX欺诈罪将SBF判处40-50年监禁。...

SBF 欺诈 2024-03-16 77

3月7日消息，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官MartinMizrahi将面临最高127年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。...

公司 判决 2024-03-07 63

金色财经报道，韩国金融服务委员会表示，在7月19日实行《虚拟资产用户保护法》之前，已于1月22日对该法律和《虚拟资产行业监管条例》进行了立法预告。根据执行条例和监管规定，禁止操纵市场、非法交易以及利用虚拟资产未公开的重要信息进行交易。...

交易 服务 2024-02-07 72