前OpenSea产品经理就与内幕交易相关的电汇诈骗和洗钱罪提出了上诉
Chastain的法律团队认为，他用来进行内幕交易的OpenSea推荐信息对OpenSea而言“没有商业价值”，因此也不应被视为“受保护的财产”。金色财经报道，OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain对其因与内幕交易相...
洗钱
精选美国参议院银行委员会将讨论加密货币洗钱的立法
1月18日消息，美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown表示，将在未来几周继续讨论针对加密货币洗钱的立法，目前其正在与成员和委员会以外的人合作。...
韩国金融情报局长：如果货币市场运营商想要进入法币市场，他们必须有足够的反洗钱能力
我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。金色财经报道，韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链领...
在加密货币公司，欧盟银行监管机构将反洗钱措施扩大
金色财经报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。此后，EBA发布了基于风险的CASP监管指...
联合国发出警报：USDT在洗钱活动中的作用不断提高
金色财经报道，据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNOfficeonDrugsandCrime）已确认，全球最大的加密货币USDT是东南亚地区洗钱者和欺诈者日益青睐的工具。执法机构和金融情报机构发现，涉及USDT的复杂、高...
联合国警告：Tether越来越受到洗钱者的青睐
1月15日消息，据《金融时报》报道，Tether已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。根据联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告，USDT是一种不断增长的诈骗产业的核心，包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受...
CEO数字商会：19名签署Warrens反洗钱法案的参议员不知道比特币将在美国被禁止
金色财经报道，数字商会CEO Perianne Boring在接受福克斯新闻采访时表示，签署Elizabeth Warrens反洗钱法案的19名参议员并不知道该法案将在美国有效禁止比特币。...
台湾财政委员会立委：目前已有26家虚拟货币公司完成了洗钱防范法的申报
金色财经报道，中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。...
选择阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围
金色财经报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公...
韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足
金色财经报道，韩国金融监管局副主席KimJun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大型电子金融公司反洗钱（AML）自查结果不足。据金融监督院介绍，从去年9月开始进行的为期一个月的反洗钱自查显示，虽然建立了基本...