洗钱

12月21日消息，阿布扎比国际金融中心（FSRA）宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，特别是对于电汇条款进行了一些细微的草拟修改，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则适用于虚拟资产。...

中心 国际金 2023-12-21 89

据Blockworks报道，区块链协会（TheBlockchainAssociation）与80位前国家安全和军事专家周二联名致信国会领导人，呼吁立法者否决一项旨在将加密货币公司纳入反洗钱政策的法案。...

加密 加密货币 2024-02-14 50

深潮TechFlow消息，据澎湃新闻报道，山东省寿光市公安局在微信公众号发布一起案件信息。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、...

洗钱 虚拟 2024-02-06 92

CoinsRadar.net（币市雷达）快讯：用数字人民币连买4部手机，警方破获数字人民币洗钱案一男子以用数字人民币购买手机为由，用自己的数字人民币钱包帮助犯罪分子洗钱，专门针对可以使用数字人民币支付的店铺，以同样的犯罪手法实施诈骗14起，...

NET 手机 2024-02-05 60

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供...

中心 虚拟 2023-12-16 31

本次将之加入《反洗钱法》之中意味着，“模棱两可”的时代将一去不复还，加密相关交易执法变得有法可依。贝莱德IBIT净流入68703枚BTC，13个交易日累计净流入63,4095枚BTC。富达FBTC净流入2734枚BTC，资金净流入为119亿...

加密 加密资产 2024-02-03 55

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 69

根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。...

加密 投资 2023-12-15 86

这也反映出中国政府在反洗钱工作上的务实态度，优先解决最为紧迫的问题，为后续的完善打下基础。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。...

中国 洗钱 2024-01-31 67

据FT，42岁的JianWen在英国被指控代表一名名叫YadiZhang的中国妇女犯有三项洗钱罪。Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于20...

中国 洗钱 2024-01-31 34