洗钱

5月13日消息，据CyversAlerts监测，Parity多签钱包黑客今日利用多个合并地址，通过eXch开始对3050枚ETH进行洗钱，价值900万美元。此外，黑客仍然控制着主要地址上的83017枚ETH，总计价值2466亿美元。...

ETH Parity 2024-05-13 75

5月11日消息，此前两名中国公民和一名阿根廷公民因参与阿根廷的加密投资骗局而被拘留。据当地媒体报道，警方打击了这一行动，突袭了一家被用作非法加密货币矿场门面的超市，并缴获了数十张显卡。调查发现，其中一名被拘留的中国公民在过去两年中使用他的加...

加密 发起 2024-05-11 68

5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对J...

宣判 比特 2024-05-11 63

金色财经报道，备受关注的英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间5月10日宣判。（财新）...

宣判 比特 2024-05-10 43

金色财经报道，因违反反洗钱规定，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对加密货币交易所币安（Binance Holdings Ltd）处以600万加元（约合440万美元）的罚款。据报道，币安因未作为外国货币服务业务进行注册，以及未报...

币安 机构 2024-05-10 101

金色财经报道，美国众议员Sean Casten表示，新的立法即将出台，该法案将打击混币器作为洗钱工具，Casten还强调USDT是非法金融最喜欢的代币。...

洗钱 混币 2024-05-08 55

金色财经报道，美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商，该交易所在此期间处理了超过100...

BTC 指控 2024-05-04 50

金色财经报道，根据英国政府的一份报告，加密货币公司是洗钱风险最大的行业之一。该报告的结论来自金融行为监管局对238家公司的风险评估。FCA是英国的金融监管机构，自2020年以来一直确保加密货币公司在其注册并遵守其反洗钱规则。...

加密 加密货币 2024-05-01 93

金色财经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。...

个月 洗钱 2024-05-01 45

金色财经报道，随着美国打击隐私相关技术，Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez周一对其洗钱相关指控表示不认罪。Rodriguez以100万美元保释金获释，他的下一次听证会将于5月14日举行。...

指控 洗钱 2024-04-30 65