洗钱

Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高...

洗钱 涉案 2024-02-25 101

金色财经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。...

加密 机构 2024-02-23 43

金色财经报道，据熟悉该委员会计划的人士透露，美国参议院银行委员会尚未准备好对一系列加密洗钱提案（包括参议院最大的加密货币批评者之一、参议员ElizabethWarren提出的立法）立即采取行动。消息人士称，参议院银行委员会的一些民主党人一直...

加密 法案 2024-02-22 61

金色财经报道，Chainalysis在周四发布的一份报告中称，朝鲜黑客LazarusGroup正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。虽然该组织曾经是TornadoCash混币协议和Sinbad混合器的活跃用户，但现在他们改用了一种名...

协议 洗钱 2024-02-15 82

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman...

加密 加密货币 2024-02-14 87

金色财经报道，代表美国加密货币行业利益的非营利组织区块链协会周二致函国会，表达了对参议员伊丽莎白·沃伦提出的名为《2023年数字资产反洗钱法案》的法案的担忧。信中表示，（该法案）危及我们国家的战略优势，威胁数以万计的美国就业岗位，而且对其针...

加密 加密货币 2024-02-13 75

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 涉案 2024-02-06 58

金色财经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起...

BTC 指控 2024-02-02 101

金色财经报道，英国执法机构已没收价值 17 亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。...

机构 比特 2024-01-31 39

金色财经报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽...

中国 洗钱 2024-01-31 72