韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足
金色财经报道，韩国金融监管局副主席KimJun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大型电子金融公司反洗钱（AML）自查结果不足。据金融监督院介绍，从去年9月开始进行的为期一个月的反洗钱自查显示，虽然建立了基本...
洗钱
欧盟选择法兰克福设立新的反洗钱机构总部
法兰克福已成为欧洲反洗钱和反恐融资（AML/CFT）机构总部最合适的地点。法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等其他主要城市。这是一系列备受瞩目的洗钱丑闻之后更广泛改革的一部分。在2月22日星期四举行的竞争性投票中，法兰克福击败了巴黎、马德里和...
修订反洗钱规则的阿布扎比国际金融中心强调，FATF旅游规则适用于虚拟资产
12月21日消息，阿布扎比国际金融中心（FSRA）宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，特别是对于电汇条款进行了一些细微的草拟修改，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则适用于虚拟资产。...
欧盟设立反洗钱机构监管加密行业
【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】金色财经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定...
俄罗斯政府部门、该国反洗钱机构和中央银行据报道已就加密货币政策达成一致。
俄罗斯政府部门、该国反洗钱机构和中央银行据报道已就加密货币政策达成一致。它还可能导致俄罗斯最终开始对加密货币行业进行监管。据俄罗斯商业新闻频道（RBC）报道，财政部、中央银行和Rosfinmonitoring已就如何监管加密货币达成一致。...
![[加密大师]破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控](/images/btc/149.jpeg "[加密大师]破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控")
[加密大师]破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控
Odaily星球日报讯现已破产的加密货币借贷机构Cred的三名前高管被控涉嫌在2020年11月宣布破产之前参与电信欺诈和洗钱活动。美国加州北区联邦检察官办公室在5月3日的一份声明中表示：“此次起诉表明了我们保护市场不受欺诈者侵害、保护投资者...
Chainalysis：2023年加密货币洗钱金额为222亿美元，低于前一年的315亿美元
据星球日报报道，Chainalysis在其关于加密货币洗钱的年度报告中表示，2023年通过加密货币洗钱的金额为222亿美元，低于前一年的315亿美元。这一下降幅度大于交易量的下降幅度，表明除了整体市场低迷之外的其他因素可能导致了非法活动的减...
区块链协会与80位前国家安全和军事专家呼吁反对加密货币反洗钱法案
据Blockworks报道，区块链协会（TheBlockchainAssociation）与80位前国家安全和军事专家周二联名致信国会领导人，呼吁立法者否决一项旨在将加密货币公司纳入反洗钱政策的法案。...
山东寿光警方破获金额超900万元的虚拟货币洗钱案
深潮TechFlow消息，据澎湃新闻报道，山东省寿光市公安局在微信公众号发布一起案件信息。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、...
数字人民币洗钱案20余万元 男子连买4部手机牵出犯罪团伙 CoinsRadar.net快讯
CoinsRadar.net（币市雷达）快讯：用数字人民币连买4部手机，警方破获数字人民币洗钱案一男子以用数字人民币购买手机为由，用自己的数字人民币钱包帮助犯罪分子洗钱，专门针对可以使用数字人民币支付的店铺，以同样的犯罪手法实施诈骗14起，...