洗钱

金色财经报道，据PeckShield监测，2023年，被盗加密货币洗钱金额总价值约为3.42亿美元，比上一年记录的约4.6亿美元减少了25%...

加密 加密货币 2024-01-30 72

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在...

律师 欺诈 2024-01-26 36

金色财经报道，美民主党参议员Elizabeth Warren表示，美国政府问责局的一份报告显示，一些国家正在使用加密货币来逃避制裁并破坏国家安全，从而引起了社区的关注，加密货币应该与其他领域一样遵循相同的反洗钱规则。...

加密 加密货币 2024-01-23 46

金色财经报道，据Definalist披露，MantaNetwork上市当日该项目业务拓展人员疑似涉嫌通过Bithumb进行洗钱活动。具体活动如下：200万枚MANTA存至业务拓展人员的个人钱包，随后将200万枚MANTA存入Bithumb，...

Bithumb 上市 2024-01-19 63

Chastain的法律团队认为，他用来进行内幕交易的OpenSea推荐信息对OpenSea而言“没有商业价值”，因此也不应被视为“受保护的财产”。金色财经报道，OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain对其因与内幕交易相...

OPENSEA 交易 2024-01-19 44

1月18日消息，美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown表示，将在未来几周继续讨论针对加密货币洗钱的立法，目前其正在与成员和委员会以外的人合作。...

加密 加密货币 2024-01-18 56

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。金色财经报道，韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链领...

币市 市场 2024-01-17 82

金色财经报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。此后，EBA发布了基于风险的CASP监管指...

公司 加密 2024-01-16 44

金色财经报道，据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNOfficeonDrugsandCrime）已确认，全球最大的加密货币USDT是东南亚地区洗钱者和欺诈者日益青睐的工具。执法机构和金融情报机构发现，涉及USDT的复杂、高...

USDT 洗钱 2024-01-16 95

1月15日消息，据《金融时报》报道，Tether已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。根据联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告，USDT是一种不断增长的诈骗产业的核心，包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受...

TETHER 洗钱 2024-01-15 42