洗钱

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供...

中心 虚拟 2023-12-16 34

本次将之加入《反洗钱法》之中意味着，“模棱两可”的时代将一去不复还，加密相关交易执法变得有法可依。贝莱德IBIT净流入68703枚BTC，13个交易日累计净流入63,4095枚BTC。富达FBTC净流入2734枚BTC，资金净流入为119亿...

加密 加密资产 2024-02-03 58

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 72

金色财经报道,英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件,该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移(付款人信息)条例》(MLR)进行的审查。...

加密 加密货币 2024-03-13 93

根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。...

加密 投资 2023-12-15 91

这也反映出中国政府在反洗钱工作上的务实态度，优先解决最为紧迫的问题，为后续的完善打下基础。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。...

中国 洗钱 2024-01-31 70

据FT，42岁的JianWen在英国被指控代表一名名叫YadiZhang的中国妇女犯有三项洗钱罪。Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于20...

中国 洗钱 2024-01-31 39

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 指控 2024-01-30 57

Odaily星球日报讯 美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官 Martin Mizrahi 将面临最高 127 年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过 400 万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。...

CEO 判决 2024-03-07 50

金色财经报道，《共识》杂志的副总编辑Daniel Kuhn撰文称，参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）联合几名参议院银行委员会成员签署的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过，其原因与美国治理经常受到阻碍的许多原因...

数字 数字资产 2023-12-13 47