洗钱

新规将为加密资产服务提供商(CASPs)和中介机构提供两个月的缓冲期,以宣告遵守新要求。根据MiCAR的定义,加密资产服务提供商将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资制度的约束。此外,加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。...

交易 交易所 2024-07-05 52

《公告》称，依据反洗钱的有关政策和要求，邮储银行将进一步强化数字人民币个人客户身份信息完整性、有效性核实工作，核实的客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期...

人民币钱包 信息 2024-07-03 77

二、区块链安全态势21区块链安全事件总览根据慢雾区块链被黑事件档案库(SlowMistHacked)不完全统计，2024上半年安全事件共223件，损失高达143亿美元。从损失情况来看，有两起事件的损失规模达到上亿美元，以下为2024上半年损...

区块 区块链 2024-07-02 85

自从有互联网以来，谣言、绯闻、垃圾信息遍地横飞，新闻、娱乐无时无刻充斥着网络，真真假假，稍微不留神，脑子就被这大量的信息给毒害，久而久之，成了正牌脑残。无论从财富还是人生上，都极其有作用，前提不断优化、学习、否定自己的判断，精雕细琢自己CP...

洗钱 虚拟 2024-04-07 88

他高价买了你的U后，卖给交易所他会亏钱啊，为什么他要这么做？他高价买了你的U后，卖给交易所他会亏钱啊，为什么他要这么做？天机收U的价格都是比交易所价低，这样我才有钱赚，这才符合逻辑。只要你在交易所卖U，那你有极大可能收到黑资。...

U 洗钱 2024-04-07 110

金色财经报道，数字商会CEO Perianne Boring在接受福克斯新闻采访时表示，签署Elizabeth Warrens反洗钱法案的19名参议员并不知道该法案将在美国有效禁止比特币。...

CEO 不知道 2023-12-30 55

据监测,OrbitChain黑客在盗取资产后半年内,将4000枚ETH转入一个新地址,并通过TornadoCash洗走。此前1月,OrbitChain跨链桥被黑客攻击,损失8150万美元的加密货币和稳定币。...

chain ORBIT 2024-06-09 54

金色财经报道，中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。...

公司 已有 2023-12-26 53

金色财经报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公...

交易 数字 2023-12-24 73

核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后，坦白交代说，他在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。...

洗钱 虚拟 2024-02-28 91