洗钱

WEN JIAN被指控协助洗钱50亿英镑

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 指控 2024-01-30 47

金色财经报道，《共识》杂志的副总编辑Daniel Kuhn撰文称，参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）联合几名参议院银行委员会成员签署的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过，其原因与美国治理经常受到阻碍的许多原因...

金色财经报道，币安新任CEORichardTeng与联合创始人何一在中文社区开展AMA。RichardTeng表示，所谓的合规官员并不是美国政府的官员，而是一个独立的监察员。他的主要职责是监督币安在反洗钱合规方面做的好不好，其实这对于币安是...

币安新任 2023-12-12 58

金色财经报道，匿名区块链侦探ZachXBT表示，2021年攻击DeFi平台UraniumFinance的黑客可能使用“Magic:TheGathering”交易卡在通过TornadoCash混合服务运行后试图洗钱。...

交易洗钱 2023-12-09 50

Odaily星球日报讯美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik...

BTC 指控 2024-02-02 82

金色财经报道，据路透社消息，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。...

当然，不能否认的是，随着虚拟货币（尤其是稳定币）在海外国家和地区的规范发展，一些人可能会在国内通过虚拟货币OTC商家或境外交易所，用人民币购买虚拟货币，然后在境外将其兑换成当地需要的法币并存入银行账户，从而实现将资产转移到海外的目的。...

OTC 交易 2024-01-01 90

金色财经报道，资产管理巨头贝莱德和Bitwise周一向美国SEC就其拟议的现货比特币ETF递交S-1修订案，更新后的贝莱德文件包括有关信托管理人将采取措施监控异常价格变动的新措辞。它还添加了有关反洗钱合规性的内容，并包括普华永道的审计声明。...

据悉，经司法审计2023年5月至6月间本案共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。杨浦区人民法院经审理认为，被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒...

币圈数字 2024-01-10 59

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...